AML SENIOR BERATER LUXEMBOURG
Job: AML SENIOR BERATER LUXEMBOURG
Job description
Für einen langfristigen Auftrag in Luxemburg suchen wir 2 AML-Berater mit einer Seniorität von mindestens 5 Jahren.
Unbefristete Stelle (offen für Freelancer).
Als Senior AML/KYC Officer im AML-Team der Abteilung Transfer Agent (TA) sind Sie verantwortlich für die Identifizierung von Investoren mit einem risikobasierten Ansatz während des Kontoeröffnungsprozesses. (sowie Unterstützung bei Ongoing Due Diligence Reviews).
Sie stehen in direktem Kontakt mit den Investoren, um
Kontoeröffnungen und chronologische Überprüfungen durchzuführen. Sie müssen in der Lage sein, komplexe und/oder hochriskante Konten zu eröffnen oder zu analysieren.
Sie müssen die AML-/KYC-/Steuerdokumentation, die sie von ihnen für die Kontoeröffnung erhalten, sammeln und analysieren und dabei die geltenden Vorschriften und alle späteren Änderungen dieser Vorschriften berücksichtigen.
Ihre Rolle
Anwendung eines definierten risikobasierten Ansatzes im Rahmen der ersten Verteidigungslinie unter Berücksichtigung der geltenden Gesetze und internen Richtlinien (was Kenntnisse der spezifischen Strukturen erfordert), um die Risikoeinstufung von Anlegern festzulegen.
Sammlung und Durchführung einer First-Level-Analyse der gesamten Dokumentation in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML) und die Kundenkenntnis (KYC), einschließlich der Steuerdokumentation (FATCA/CRS).
Mögliche Anträge auf Ausnahmen von bestehenden Verfahren identifizieren, dokumentieren und an die zweite Verteidigungslinie oder an Experten weiterleiten.
Bei der Eröffnung von Konten helfen, unabhängig davon, ob es sich um Konten mit geringem oder hohem Risiko oder um komplexe Strukturen handelt, indem sie entweder die Unterlagen für die Kontoeröffnung vorbereiten oder diese überprüfen.
Kommunizieren Sie mit Kunden und Investoren schriftlich und mündlich über die erforderlichen Dokumente gemäß einer festgelegten Checkliste und über den laufenden Prozess bis zur Kontoeröffnung.
Regelmäßige Bereitstellung von Key Performance Indicators zu den laufenden Kontoeröffnungen.
Ihr Profil
Obligatorisch sind:
Erfahrung (mindestens 5 Jahre) im Bereich AML/KYC und/oder in einem Compliance-Team.
Erfahrung (mindestens 5 Jahre) im Kontoeröffnungsprozess, einschließlich Fachwissen, um Konten mit hohem Risiko von Anfang bis Ende zu bearbeiten.
Beherrschung der französischen und englischen Sprache in Wort und Schrift.
Details:
Location: Luxembourg
City: LUXEMBOURG
Experience: 5 years
Job salary: To discuss
Job Type: Full-time
Skills: Compliance
Note: Only candidates can apply to jobs.